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ASCII.jpデジタル用語辞典 マネーロンダリングの用語解説 - 「資金洗浄」のこと。麻薬 などの犯罪行為で得た不正資金、賄賂、テロ資金など口座から口座へと転々とさせ、 資金の出所や受益者をわからなくする行為。口座を転々とするうち、不正資金が正当な 資金 ...
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マネーロンダリングのまとめ検索結果（6件）
-NAVERまとめ更新日時：2012年10月21日-1918 view
アメリカ強えー!!【山口組】に続き【住吉会】を資金凍結!!マネーロンダリング
更新日時：2012年10月30日-10784 view
バチカンでクレジットカード・ATMが使用不可に！マネーロンダリング疑惑が原因
更新日時：2013年1月7日-22205 view
マネーロンダリングのリアルタイム検索結果
-Yahoo!検索（リアルタイム）スペイン王女に判事の召喚命令…脱税やマネーロンダリング（資金洗浄）に関与した疑い :（読売新聞） yomiuri.co.jp/world/news/201… 我が国のこれもぜひ捜査して欲しい。皇室ゆかりの品ヤフオク大量流出事件２００８topkapoo.geo.jp
| 関連ワード： | スペイン王女-脱税-捜査 |
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マネー・ローンダリングとは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や犯罪の検挙を逃れようとする行為であり、我が国では、組織的犯罪処罰法や麻薬特例法においてマネー・ローン ダリング ...
マネー・ローンダリングとは、違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を仮装・隠匿することであり、例えば、麻薬譲渡人が取得した譲渡代金をあたかも正当な商品を譲渡した代金であるかのように装うため売買契約書を作成する行為、あるいは借入金、預り金等を ...
フリーターとして毎日を退屈に過ごしていた和樹は、ある日山の// 無料オンライン小説です.
マネーロンダリングしようと考えている人。→マネロンは犯罪です。 脱税に思いをめぐらせている人。→納税は国民の義務です。 金融詐欺で一攫千金を夢見ている人。→ 刑務所が待っているかも。 会社の裏金づくりに携わってくる人。→粉飾決算は違法です。
マネーロンダリングとは、犯罪や不正取引などで得た資金を別の口座に移し、資金の出所や受益者をわからないようにして正当な資金のように見せかけること。資金洗浄ともいわれる。麻薬、脱税、汚職、証券詐欺、粉飾決算などで得た汚れた資金が、口座を転々 ...
要約：マネーロンダリングについてのとても要領のいいまとめ。特に具体的な事件の手口についてきちんと説明がついているのはうれしい。同時に、プライベートバンクなんて中身ないんだという説明も納得。そして、それが一般の市民にとって持つ意味を説明した ...
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